证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2020-039


                      中航沈飞股份有限公司
           第八届董事会二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议

（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事，

会议于 2020 年 8 月 27 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。王永庆董事因公务授权委

托刘志敏董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独

立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部

分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及审计委员会委员

的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

补选董事会专门委员会委员的公告（编号：2020-042）》详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于中航沈飞 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

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    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2020

年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份

有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

及《上海证券报》。

    （三）审议通过《关于中航沈飞 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-041）详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。

                                              中航沈飞股份有限公司董事会

                                                            2020年8月31日




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