中航沈飞:第八届董事会第二十七次会议决议公告2020-09-11
证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2020-043
中航沈飞股份有限公司
第八届董事会二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议
(以下简称“本次会议”)于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事,
会议于 2020 年 9 月 9 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决方式召开。
本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任中航沈飞总法律顾问的议案》
董事会同意聘任李铁军先生为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于制定<中航沈飞股份有限公司总经理工作细则>的议
案》
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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中航沈飞股份有限公司董事会
2020年9月11日
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