证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2020-043


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届董事会二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议

（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事，

会议于 2020 年 9 月 9 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本

次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任中航沈飞总法律顾问的议案》

    董事会同意聘任李铁军先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日

起至第八届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于制定<中航沈飞股份有限公司总经理工作细则>的议

案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    1
    中航沈飞股份有限公司董事会

                 2020年9月11日




2