证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2020-046


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议

（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式通知了全体董

事，会议于 2020 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室以现场投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。钱雪松董事长因公务授权

委托邢一新董事出席会议并行使表决权，王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事

出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会

议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行使

表决权。

    本次会议由邢一新董事主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本

次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 2020 年前三季度计提减值准备的议案》

    董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公

司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司 2020 年

前三季度计提减值准备方案。


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    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

计提减值准备的公告》 编号：2020-048）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流

动资金的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2020-049）详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议通过《关于中航沈飞 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2020

年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股

份 有 限 公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

    特此公告。

                                                  中航沈飞股份有限公司董事会

                                                                 2020年10月30日




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