中航沈飞股份有限公司                          第八届董事会第二十八次会议




                        中航沈飞股份有限公司
     独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会
第二十八次会议审议的相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：
    （一）关于计提减值准备事项

    计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关
规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害
公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司 2020 年前三季度计提减

值准备方案。
    （二）关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项
    公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司在不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提
高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金
用途及损害公司股东利益的行为，履行了公司必要的审批程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募
集资金管理及使用办法》等有关规定，符合公司的长远规划及全体股东利

益，我们同意沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时
补充流动资金。
    （以下无正文）
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  （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：



                        宋文山



                        邢冬梅



                        张云龙



                        朱 军




                                              2020 年 10 月 29 日
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