证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2020-052


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（以

下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式通知了全体监事，

并于 2020 年 11 月 3 日以通讯投票表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张焱群主

持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合

有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一

个解锁期解锁条件成就的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于中航沈飞与航空工业集团签署<商品供应框架协议>

的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于中航沈飞与航空工业集团签署<综合服务框架协议>

                                    1
的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。

                                            中航沈飞股份有限公司监事会

                                                         2020年11月4日




                                   2