证券代码：600760           证券简称：中航沈飞       公告编号：2020-060

                     中航沈飞股份有限公司
             关于董事会和监事会延期换届的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于
2020 年 12 月 27 日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及
稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员
的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的
正常运营。
    公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披
露义务。
    特此公告。


                                            中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2020年12月11日