中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告2021-02-06
证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2021-004
中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议
(以下简称“本次会议”)于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董事,
会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯投票表决方式召开。
本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独
立董事候选人的议案》
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。鉴于公司第八届董事会任期
届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经控股股东中国航空工业集团
有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名钱雪松、邢一新、李
长强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆为公司第九届董事会非独立董事
候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
(二)审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会独立
董事候选人的议案》
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。鉴于公司第八届董事会任期
届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经控股股东中国航空工业集团
有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名邢冬梅、朱军、王延
明、朱秀梅为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会
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审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
(三)审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服
务框架协议>暨关联交易的议案》
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项,董
事会审议本议案时,关联董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、刘志敏、
王永庆回避了表决,公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。《中航沈飞
股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司修订并签署<金融服务框架
协 议 > 暨 关 联 交 易 的 公 告 》( 编 号 : 2021-006 ) 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开中航沈飞 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(编号:2021-007)详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021 年 2 月 6 日
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第九届董事会非独立董事候选人简历
钱雪松先生,1979 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,研究
员级高级工程师。历任沈阳飞机工业(集团)有限公司军机管理部部长、副总经
理、党委常委、董事、党委副书记、总经理,中航沈飞股份有限公司董事、副总
经理、党委副书记、总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委书记、董事长,沈
阳飞机工业(集团)有限公司党委书记、董事长、科学技术委员会主任。
邢一新先生,1971 年 10 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级工
程师。历任沈阳飞机工业(集团)有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总工
程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理,党
委常委,中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副书
记、董事、总经理,沈阳飞机工业(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理。
李长强先生,1968 年 3 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,研究员
级高级工程师。历任沈阳飞机工业(集团)有限公司非航空产品及投资管理部部
长、零件生产部部长、副总经理、党委常委、总法律顾问,中航沈飞股份有限公
司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、董事,沈阳飞机工业(集
团)有限公司党委副书记、董事。
李克明先生,1971 年 5 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,研究员
级高级工程师。历任沈阳飞机工业(集团)有限公司制造工程部副总工艺师、34
厂党总支书记兼副厂长、副总工程师、科学技术委员会主任,现任中航沈飞股份
有限公司党委委员、副总经理、总工程师,沈阳飞机工业(集团)有限公司党委
委员、副总经理、总工程师、工程技术中心主任,第十三届全国政协委员。
戚侠先生,1978 年 10 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计
师。历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长,中航航空电子系
统有限责任公司财务部部长,中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计
师,中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长,中航航空电子系
统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书,中航
机载系统有限公司计划财务部部长。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、
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总会计师,沈阳飞机工业(集团)有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会
秘书。
李聚文先生,1963 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,享受
国务院政府特殊津贴。历任 158 厂厂长、党委书记,洛阳航空电器有限责任公司
副总经理、总经理,中航光电科技股份有限公司总经理、党委书记、董事、董事
长,航电公司副总经理、分党组成员、特级专务,中航电子总经理、董事,航电
公司总经理、航电系统分党组副书记,中国航空工业集团有限公司监事会工作五
办副主任。现任中航沈飞股份有限公司董事,沈阳飞机工业(集团)有限公司董
事,中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作四办副主任。
刘志敏先生,1965 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,研究
员。历任航空工业沈阳飞机设计研究所总体气动部副部长、部长,航空工业沈阳
飞机设计研究所副总设计师、副所长。现任中航沈飞股份有限公司董事,沈阳飞
机工业(集团)有限公司董事,航空工业沈阳飞机设计研究所所长、党委副书记。
王永庆先生,1965 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,研究
员。历任航空工业沈阳飞机设计研究所副总设计师、航空工业沈阳飞机设计研究
所总设计师。现任中航沈飞股份有限公司董事,沈阳飞机工业(集团)有限公司
董事,航空工业沈阳飞机设计研究所科技委主任、首席专家。
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第九届董事会独立董事候选人简历
邢冬梅女士,1971 年 10 月出生,中国政法大学经济法学学士、北京大学法
律硕士,律师,具备上交所独立董事资格。曾任职于中国法律事务中心、香港廖
绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天达共和律师事务所。现任中航沈飞股
份有限公司独立董事,北京天达共和律师事务所管理合伙人,银华基金管理股份
有限公司独立董事,长城财富保险资产管理股份有限公司独立董事。
朱军先生,1963 年 2 月出生,经济学博士,教授级高级工程师,资产评估
师、咨询工程师(投资)、房地产估价师、澳大利亚公共会计师、国际注册企业
价值评估师、皇家特许测量师协会注册评估师,具备上交所独立董事资格。曾任
财政部资产评估准则委员会委员,中国证监会第四、五届并购重组委员会委员、
第二届资本市场会计顾问委员会顾问助理,中储发展股份有限公司独立董事。现
任中航沈飞股份有限公司独立董事,财政部金融资产评估项目评审专家,中央文
化企业国有资产评估项目评审专家,国务院国资委资产评估项目评审专家,中和
资产评估有限公司董事,湖北台基半导体股份有限公司独立董事。
王延明先生,1972 年 11 月出生,会计学专业副教授、管理学(会计学)博
士,注册会计师,具备上交所独立董事资格。曾任职于上海财经大学 MPACC 中心,
现任上海财经大学会计学院副教授。
朱秀梅女士,1975 年 4 月出生,吉林大学管理学院教授、博士后、博士生
导师,具备上交所独立董事资格。国家自然科学基金项目评审专家,吉林省科技
厅和工信厅项目评审专家,《管理世界》和《南开管理评论》等权威期刊外审专
家,北京奥德塔数据科技有限公司企业发展顾问。现任吉林大学创新创业研究院
专家、管理学院技术经济系主任。
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