中航沈飞股份有限公司                          第八届董事会第三十三次会议




                         中航沈飞股份有限公司
       独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项
                              的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十三
次会议审议的相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：
    一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人事项

    本次推选的非独立董事候选人钱雪松、邢一新、李长强、李克明、戚
侠、李聚文、刘志敏、王永庆具备法律、行政法规所规定的上市公司董事
任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和

国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规定的其
他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意提名钱雪松、邢一新、李长

强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆为公司第九届董事会非独立
董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人事项

    本次推选的独立董事候选人邢冬梅、朱军、王延明、朱秀梅具备法律、
行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且

已获得独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，不存
在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公
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司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意提名邢冬
梅、朱军、王延明、朱秀梅为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意
将该事项提交公司股东大会审议。

    三、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架
协议》暨关联交易事项
   本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定，定价原则公平、合理，有利于规范公司持续性关联交易事项，符合
公司和全体股东的利益，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股

东大会审议，关联股东应回避表决。
   （以下无正文）
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   （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第三十三次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：



                        宋文山



                        张云龙



                        邢冬梅



                        朱 军




                                                  2021 年 2 月 4 日
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