证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2021-013


                    中航沈飞股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 3 月 5 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，肖治垣监事因公务授权委托
监事会主席聂小铭出席会议并行使表决权。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，
公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》
    监事会选举聂小铭先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至第九届监事会任期届满之日止，聂小铭先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 6 日




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附件：

    聂小铭先生，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，研究员。
历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副总经理、总工程师、科技
委主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航直升机股份
有限公司副总经理，直升机系统分党组成员,中国直升机设计研究所党委书记、
副所长。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公
司监事会主席，中国航空工业集团有限公司监事会工作三办、四办主任，哈尔滨
飞机工业集团有限责任公司监事会主席，昌河飞机工业（集团）有限责任公司监
事会主席。




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