证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2021-017


                    中航沈飞股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 3 月 28 日在公司办公楼会议室以现场投票表决方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘志敏董事因公务授权委
托李长强董事出席会议并行使表决权，王永庆董事因公务授权委托戚侠董事出席
会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行
使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席
了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度独立董事述职报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度社会责任报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度计提减值准备的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2021-022）详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告》（编号：2021-019）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。独
立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的公
告》（编号：2021-021）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度日常关联交易实际发生情况及
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计情况的公告》（编号：2021-020）详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李
长强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆回避表决，公司 4 名非关联董事
对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意
的独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于中航沈飞 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2020 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十四)审议通过《关于全资子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
    为满足全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司生产经营的资金需求，董
事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司 2021 年向金融机构申请总
额度不超过 126 亿元的综合授信额度（含贷款额度及已生效未到期的额度）。申
请的综合授信额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、信用证等。
    上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信申请
额度不等同实际融资金额，具体融资金额将视生产经营的实际资金需求合理确定，
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在综合授信额度内以各金融机构与沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司实
际发生的融资金额为准。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十五)审议通过《关于中航沈飞变更会计事务所的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》 编号：2021-023）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项出具了事前认可
意见并发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十六)审议通过《关于召开中航沈飞 2020 年年度股东大会的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：
2021-024）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 30 日




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