中航沈飞股份有限公司                            第九届董事会第二次会议


                         中航沈飞股份有限公司
           独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的
                             事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会
第二次会议审议的相关议案所涉及的事项发表事前认可意见如下：
    一、关于 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联
交易预计情况事项
    公司 2020 年日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2021
年度日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易的
实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，
参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形，
我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案
时，关联董事应回避表决。
    二、关于变更会计师事务所事项
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘任的 2019 年度、2020 年
度财务审计机构。根据公司经营发展及审计需要，拟改聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，
经对大华会计师事务所的资质、执业情况及审计团队的独立性、诚信状况、
投资者保护能力及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司
2021 年度的审计工作，不会影响 2021 年年度报告的审计工作。我们同意将
该议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
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   （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）




独立董事签字：



                        邢冬梅



                        朱 军



                        王延明



                        朱秀梅




                                                2020 年 3 月 17 日
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