证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-026
中航沈飞股份有公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,031,972,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.6918
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事邢一新、李克明、刘志敏、王永庆及
独立董事邢冬梅、王延明因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖治垣因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,615,664 99.9654 320,553 0.0310 36,300 0.0036
2、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,919,817 99.9948 16,400 0.0015 36,300 0.0037
3、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,615,664 99.9654 320,553 0.0310 36,300 0.0036
4、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,919,817 99.9948 16,400 0.0015 36,300 0.0037
5、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,765,536 99.9799 198,881 0.0192 8,100 0.0009
6、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,026,064,168 99.4274 5,900,249 0.5717 8,100 0.0009
7、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,935,362 87.7708 6,252,786 12.2133 8,100 0.0159
8、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,919,417 99.9948 16,800 0.0016 36,300 0.0036
9、 议案名称：关于全资子公司 2021 年度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,947,617 99.9975 16,800 0.0016 8,100 0.0009
10、 议案名称：关于中航沈飞变更会计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,031,731,206 99.9766 233,211 0.0225 8,100 0.0009
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 980,776,269 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
37,970,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 13,018,975 98.4350 198,881 1.5037 8,100 0.0613
东
其中:市值
50 万 以 下 9,081,158 97.9392 182,981 1.9734 8,100 0.0874
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 3,937,817 99.5978 15,900 0.4022 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中航沈飞
2020 年度董事 50,67 320,5 36,30
1 99.3006 0.6281 0.0713
会工作报告的 1,395 53 0
议案
关于中航沈飞
2020 年度监事 50,97 16,40 36,30
2 99.8967 0.0321 0.0712
会工作报告的 5,548 0 0
议案
关于中航沈飞
2020 年度独立 50,67 320,5 36,30
3 99.3006 0.6281 0.0713
董事述职报告 1,395 53 0
的议案
关于中航沈飞
2020 年度财务 50,97 16,40 36,30
4 99.8967 0.0321 0.0712
决算报告的议 5,548 0 0
案
关于中航沈飞
2020 年度利润
50,82 198,8
5 分配及资本公 99.5943 0.3897 8,100 0.0160
1,267 81
积金转增股本
方案的议案
关于中航沈飞
2021 年度财务 45,11 5,900
6 88.4214 11.5627 8,100 0.0159
预算报告的议 9,899 ,249
案
关于中航沈飞
2020 年度日常
关联交易执行
44,76 6,252
7 情况及 2021 年 87.7305 12.2535 8,100 0.0160
7,362 ,786
度日常关联交
易预计情况的
议案
关于中航沈飞
2020 年年度报 50,97 16,80 36,30
8 99.8959 0.0329 0.0712
告全文及摘要 5,148 0 0
的议案
关于全资子公
司 2021 年度申 51,00 16,80
9 99.9512 0.0329 8,100 0.0159
请授信额度的 3,348 0
议案
关于中航沈飞
50,78 233,2
10 变更会计事务 99.5271 0.4570 8,100 0.0159
6,937 11
所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：5
2.对中小投资者单独计票的议案：5、7、10
3.涉及关联股东回避表决的议案：7
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会的
法律意见书。
中航沈飞股份有公司
2021 年 4 月 29 日