证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2021-027


                    中航沈飞股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 4 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-029）详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于中航沈飞 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 30 日


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