证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2021-028


                    中航沈飞股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 4 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，肖治垣监事因公务授权委托
聂小铭监事出席会议并行使表决权。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，公司
董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计
政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会
没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗留，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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                                                    2021 年 4 月 30 日




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