证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2021-037


                    中航沈飞股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式通知了全体监事，并
于 2021 年 8 月 27 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席聂小铭主
持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规
定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会
没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
                                    1
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在募集资金管理违规情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于提名中航沈飞第九届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
    同意提名宋水云先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                             中航沈飞股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 31 日




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