证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2021-036


                     中航沈飞股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 8 月 27 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配方案的公告》（编号：
2021-038）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2021 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（编号：2021-039）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （四）审议通过《关于召开中航沈飞 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   《中航沈飞股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编
号：2021-041）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                             中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日




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