证券代码：600760               证券简称：中航沈飞      公告编号：2021-044


                       中航沈飞股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 09 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,415,220,183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 72.1850
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事邢一新、李长强、王永庆因工作原因未
   出席会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订中航沈飞公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

       A股      1,415,140,923 99.9943         79,260    0.0057             0   0.0000


2、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

       A股      1,415,212,123 99.9994         8,060     0.0006             0   0.0000
3、 议案名称：关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案

      审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                          反对                   弃权

                        票数           比例（%）      票数          比例     票数          比例

                                                                    （%）               （%）

       A股       1,415,166,263 99.9961               53,920     0.0039              0   0.0000


(二)      现金分红分段表决情况

                           同意                     反对           弃权
                    票数              比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 1,373,086,777 100.0000                       0 0.000000             0       0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股       36,890,517 100.0000                       0      0.0000          0       0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股        5,223,989 99.8459                    8,060      0.1541          0       0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
                   95,280 92.2005                    8,060      7.7995          0       0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通        5,128,709 100.0000                       0      0.0000          0       0.0000
股股东



(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                   同意                    反对                  弃权
 案
             议案名称                    比例                       比例
 序                             票数                   票数                  票数 比例（%）
                                         （%）                      （%）
 号
 1      关于修订中航沈         41,823        99.81    79,260        0.1892     0        0.0000
        飞公司章程的议      ,146       08
        案
        关于中航沈飞
        2021 年半年度利   41,894   99.98
 2                                           8,060   0.0193     0     0.0000
        润分配方案的议      ,346      07
        案
        关于选举中航沈
        飞第九届监事会    41,848   99.87
 3                                          53,920   0.1287     0     0.0000
        非职工代表监事      ,486      13
        的议案



(四)      关于议案表决的有关情况说明


1. 特别决议议案：1
2. 对中小投资者单独机票的议案：1、2、3
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、黄宇聪

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                      中航沈飞股份有限公司
                                                          2021 年 9 月 18 日