证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2021-050


                    中航沈飞股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事，
并于 2021 年 10 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋水云因公务
授权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议，公司
董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年三季度计提减值准备的议案》
    监事会认为计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业
会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值
准备方案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第三季度报告的内容和
格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与
2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》
    监事会认为公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置
募集资金临时补充流动资金是用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改
变募集资金用途的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市
公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，
监事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流
动资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%
股权暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                             中航沈飞股份有限公司监事会
                                                         2021年10月30日




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