证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2021-049


                    中航沈飞股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于中航沈飞 2021 年三季度计提减值准备的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2021-051）详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于中航沈飞 2021 年第三季度报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（编号：2021-052）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独
                                    1
立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (四)审议通过《关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%
股权暨关联交易的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股
权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 编 号 ： 2021-053 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李
长强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆回避表决，公司 4 名非关联董事
对该议案进行了投票表决。独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意
见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                     中航沈飞股份有限公司董事会
                                                                2021 年 10 月 30 日




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