中航沈飞股份有限公司                            第九届董事会第七次会议




                         中航沈飞股份有限公司
         独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的
                               独立意见


     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第七

次会议审议的相关议案所涉及的事项发表如下独立意见：
     一、关于计提减值准备事项
     计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关

规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害
公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提减值准备方案。
     二、关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事
项
     公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司在不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提

高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金
用途及损害公司股东利益的行为，履行了公司必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资
金管理及使用办法》等有关规定，符合公司的长远规划及全体股东利益，
我们同意沈阳飞机工业（集团）有限公司本次使用闲置募集资金临时补充
流动资金。
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    三、关于全资子公司转让中航（沈阳）投资管理有限公司 45.9%股权
暨关联交易事项
    本次关联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格依据经中国航空

工业集团有限公司备案的评估结果确定，遵循了自愿、公开、诚信的原则，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第九届董事
会第七次会议在审议该项议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及

表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （以下无正文）
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   （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：



                        邢冬梅



                        朱 军



                        王延明



                        朱秀梅




                                             2021 年 10 月 28 日
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