中航沈飞股份有限公司
2021年第三次临时股东大会


      会 议 资 料




      2021年12月10日
中航沈飞股份有限公司                   2021 年第三次临时股东大会



              中航沈飞股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会议程


   一、会议时间

   2021年12月10日14:00

   二、会议地点

   辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

   三、会议议程

   （一）介绍股东大会参会情况

   （二）宣读并审议以下议案：

     《关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的议案》

   （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题

   （四）提名并选举监票人

   （五）现场与会股东对议案进行投票表决

   （六）宣读现场投票表决结果

   （七）律师宣读本次股东大会法律意见书

   （八）现场与会董事、监事、高管签署会议文件

   （九）宣布会议结束




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                        股东大会须知

    为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股
东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如
期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的
有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
    1.股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
    2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人
（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资
格。股东参会登记时间为2021年12月9日上午9:30至11:30、下午
13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席
会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到
的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的
股东，会务组将会提供网络投票便利。
    3.股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的
股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的
议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理
人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    4.参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
    本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股
东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明
投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用
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钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内打
“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃
权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱，会务组及时统计
表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票
和清点工作。
    5.会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。
本次大会由律师事务所进行法律见证。
    6.与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股
东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、
照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。




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议案


关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的
                  议案

各位股东：

    鉴于中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事李克明先生、王
永庆先生因工作原因辞去公司董事职务，根据相关法律法规及《公司章程》
的规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提

名委员会对相关人员任职资格审核，提名陈顺洪先生、张虹秋先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会
进行投票选举。


    请各位股东审议。


    附件：1.陈顺洪先生简历

           2.张虹秋先生简历




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附件 1：
                        陈顺洪先生简历

    陈顺洪，男，1966 年 9 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研
究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限公司制造工程部部长、
总工艺师、副总工程师、科学技术委员会常务副主任、副总经理。现任中

国航空工业集团有限公司专职董监事工作四办成员。




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附件 2：
                        张虹秋先生简历

   张虹秋，男，1969 年 2 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研
究员。历任中国飞行试验研究院试飞副总师，试飞总师，科技部副部长、
部长，中国航空工业集团有限公司重大项目管理部试飞办公室副主任，质

量安全管理部试飞办公室副主任。现任中国航空工业集团有限公司防务综
合部试飞办公室主任。




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