证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2021-067


                     中航沈飞股份有限公司
            第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以

下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并

于 2021 年 12 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本

次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》

    《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》 详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<中航沈飞投资者关系管理制度>的议案》

    《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于制定中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作

方案及制度的议案》


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    为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发

企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，

公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航沈飞经理层

成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2021年12月25日




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