中航沈飞股份有限公司                     董事会审计委员会 2022 年第五次会议




               中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
       关于第九届董事会第十二次会议相关事项的审核意见


    根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、
法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会对拟提交公司第九届董事会第十二次会议的相关议案进行了审
阅，现发表以下书面审核意见：
    一、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计情况事项
    公司 2021 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2022
年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正
常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生
依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上
市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。
    二、关于向全资子公司提供委托贷款暨关联交易事项
    本次关联交易有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，
交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不会对公司的财务状况、经营
成果产生不利影响，亦不会损害上市公司特别是中小股东利益，同意该议
案并提交公司董事会审议。
    三、关于 2022 年度申请借款额度事项
    公司通过中航工业集团财务有限责任公司向子公司提供委托贷款，有
利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司和全体股东
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的利益，交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交公司董事会审议。
   (以下无正文）
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  （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于第九
届董事会第十二次会议相关事项的审核意见》签署页）




审计委员会委员签字：




                         王延明




                         朱 军




                         戚 侠




                                               2022 年 3 月 25 日
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