证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2022-006


                    中航沈飞股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 3 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持
本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度社会责任报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策

                                     1
程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过 《关于中航沈飞 2021 年度日常关联交易实际发生情况及
2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于中航沈飞 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2021 年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与 2021
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于中航沈飞向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的
议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度申请借款额度的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为公司针对 1 名激励对象回购注销部分限制性股票的行为符合《上

                                    2
市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 A 股限制性股票激励计划（第一
期）（草案修订稿）》相关规定。监事会对数量及价格进行核实，同意回购注销其
已获授但尚未解锁的 18,704 股限制性股票。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 29 日




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