证券代码：600760                证券简称：中航沈飞               公告编号：2022-015


                        中航沈飞股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 4 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
     本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，李聚文董事因病授权委托
刘志敏董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事
和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于中航沈飞 2022 年第一季度报告的议案》
     《中航沈飞股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于中航沈飞协议受让吉航公司 60%股权并增资暨关联交
易的议案》
     《中航沈飞股份有限公司关于收购吉林航空维修有限责任公司 60%股权并
增 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 编 号 ： 2022-017 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
     本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李
长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事
对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意
的独立意见。
     表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。




                 中航沈飞股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 30 日




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