证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2022-016


                    中航沈飞股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 4 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持
本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年第一季度报告的内容和
格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与 2022
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2022 第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于中航沈飞协议受让吉航公司 60%股权并增资暨关联交
易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                           2022年4月30日

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