证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-018
中航沈飞股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,604,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.1952
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事李聚文因病未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度
日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,256,225 97.7012 15,840 0.0261 1,378,346 2.2727
8、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于中航沈飞向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,647,111 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
10、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,626,811 99.9610 3,300 0.0054 20,300 0.0336
11、 议案名称：关于全资子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,601,550 99.9997 3,300 0.0003 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 1,295,954,439 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 36,890,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 23,756,594 99.9861 3,300 0.0139 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
1,437,776 99.7710 3,300 0.2290 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 22,318,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于中航沈飞
60,35
2021 年度董事会 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
5,911
工作报告的议案
2 关于中航沈飞
60,35
2021 年度监事会 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
5,911
工作报告的议案
3 关于中航沈飞 60,35 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
2021 年度独立董 5,911
事述职报告的议
案
4 关于中航沈飞
60,35
2021 年度财务决 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
5,911
算报告的议案
5 关于中航沈飞
60,35
2021 年度利润分 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
5,911
配方案的议案
6 关于中航沈飞
60,35
2022 年度财务预 99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
5,911
算报告的议案
7 关于中航沈飞
2021 年度日常关
联交易实际发生 58,96 15,84 1,378
97.6901 0.0262 2.2837
情况及 2022 年度 5,025 0 ,346
日常关联交易预
计情况的议案
8 关于中航沈飞
2021 年年度报告 60,35
99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
全文及摘要的议 5,911
案
9 关于中航沈飞向
全资子公司提供 60,35
99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
委托贷款暨关联 5,911
交易的议案
10 关于中航沈飞
60,33 20,30
2022 年度申请借 99.9609 3,300 0.0054 0.0337
5,611 0
款额度的议案
11 关于全资子公司
2022 年度申请综 60,35
99.9945 3,300 0.0055 0 0.0000
合授信额度的议 5,911
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
3.涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书。
中航沈飞股份有限公司
2022 年 4 月 30 日