中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告2022-05-26
证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2022-022
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,并于
2022 年 5 月 25 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,监事会主席宋水云因公务授
权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议,公司董事
会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2022 年 5 月 26 日
1