证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2022-021


                    中航沈飞股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 5 月 25 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，李聚文董事因病授权委托
陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事
和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 26 日




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