证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2022-028


                    中航沈飞股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 7 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞指定副总经理代行总会计师、董事会秘书
职责的议案》
    董事会同意在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间，指定副总经
理薛洪宇代为履行总会计师、董事会秘书职责。公司董事会将按照《公司章程》
等相关规定要求尽快聘任新的总会计师、董事会秘书。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<中航沈飞内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<中航沈飞董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理办法>的议案》
    《中航沈飞股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                          中航沈飞股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 29 日




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