中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告2022-07-29
证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2022-028
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,并于
2022 年 7 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞指定副总经理代行总会计师、董事会秘书
职责的议案》
董事会同意在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间,指定副总经
理薛洪宇代为履行总会计师、董事会秘书职责。公司董事会将按照《公司章程》
等相关规定要求尽快聘任新的总会计师、董事会秘书。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于修订<中航沈飞内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
《中航沈飞股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于修订<中航沈飞董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理办法>的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日
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