证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2022-032


                    中航沈飞股份有限公司
           第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 8 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主
持本次会议，公司董事会秘书、财务管理部/证券事务部部长、证券事务代表列
席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
    监事会认为本次会计政策变更是公司根据新准则的要求进行的合理变更，
变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会
没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
                                    1
性和完整性承担个别及连带责任。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                            中航沈飞股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 30 日




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