证券代码：600760            证券简称：中航沈飞         公告编号：2022-046


                    中航沈飞股份有限公司
         关于董事长代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日披露了《中
航沈飞股份有限公司关于董事、总会计师兼董事会秘书辞职的公告》（编号：
2022-029），因工作变动原因，原董事会秘书戚侠先生辞去公司董事、董事会审
计委员会委员、总会计师、董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于中航沈飞指
定副总经理代行总会计师、董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的总
会计师、董事会秘书期间，指定副总经理薛洪宇先生代为履行总会计师、董事会
秘书职责。截至本公告披露日，薛洪宇先生代行董事会秘书职责已满三个月。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期
间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，
由公司董事长钱雪松先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成
董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 29 日




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