证券代码：600760             证券简称：中航沈飞       公告编号：2022-042


                    中航沈飞股份有限公司
           第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持
本次会议，公司董事会秘书、财务管理部/证券事务部部长和证券事务代表列席
了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年第三季度报告的内
容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与
2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2022 第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     1
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于中航沈飞募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项，有利于提高公司募集资金使用效率，未违反中国证监会、上海证券交
易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，履行了公司必要的审批程序，
符合募投项目实际建设的情况，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东
利益的情形，监事会同意将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                                中航沈飞股份有限公司监事会
                                                            2022年10月29日




                                    2