证券代码：600760               证券简称：中航沈飞              公告编号：2022-049


                        中航沈飞股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 11 月 15 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个
解锁期解锁条件成就的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解
锁 期 解 锁 暨 上 市 公 告 》（ 编 号 ： 2022-050 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    董事钱雪松、邢一新、李长强系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董
事会审议本议案时，前述董事回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编
号：2022-051）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
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    中航沈飞股份有限公司董事会
             2022 年 11 月 16 日




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