证券代码：600760             证券简称：中航沈飞          公告编号：2022-055


                      中航沈飞股份有限公司
           第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 11 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持
本次会议，公司证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计
划（2022 年修订）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（2022
年修订）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于
规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 以下简称“《通知》”）
及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《指引》”）等有
关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第
二期）（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《通知》

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等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第
二期）实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会同意公司制定的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划（第二期）实施考核管理办法》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于核查公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励
对象名单的议案》
    监事会认为：公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）的激励对象具备《公
司法》、《中航沈飞股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近
12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；未
担任公司独立董事或监事；不属于单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女；符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合
《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围。
    公司将通过内部办公网络或者其他内部途径公示激励对象的姓名和职务。监
事会对股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东大会审议本期激
励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                                中航沈飞股份有限公司监事会
                                                            2022年11月29日

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