证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2022-061


                    中航沈飞股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2022 年 12 月 12 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事
候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事
候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事
候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
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    中航沈飞股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 13 日




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