中航沈飞股份有限公司                          第九届董事会第二十一次会议




                         中航沈飞股份有限公司
         独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的
                               独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十一次会议相关议案涉及的事

项，发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司总会计师事项
    李建先生具备履行相关职责所必需的专业知识、工作经验和能力，公

司董事会对李建先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及上海证券交易所相关规则要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
李建先生未受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的
情况。我们一致同意聘任李建为公司总会计师。
    二、关于聘任公司董事会秘书事项

    李建先生具备履行相关职责所必需的专业知识、工作经验和能力，目
前李建先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已完成上海
证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,并承诺将参加上海证券交易

所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。公司董事会对李建先生的聘
任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所相关
规则要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。李建先生未受过中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公
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司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。我们一致同意
聘任李建为公司董事会秘书。
    三、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

    本次推选的非独立董事候选人李建先生具备法律、行政法规所规定的
上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》
规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意提名李建先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审

议。


    （以下无正文）
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   （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：



                        邢冬梅



                        朱 军



                        王延明



                        朱秀梅




                                              2022 年 12 月 12 日
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