证券代码：600760             证券简称：中航沈飞      公告编号：2023-003


                    中航沈飞股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2023 年 2 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：
2023-005）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第
二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    董事邢一新、李长强系公司 A 股限制性股票激励计划受益人，董事会审议本
议案时，前述董事回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第
二期）实施考核管理办法（修订稿）>的议案》


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   董事邢一新、李长强系公司 A 股限制性股票激励计划受益人，董事会审议本
议案时，前述董事回避表决。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。




                                             中航沈飞股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 25 日




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