证券代码：600760            证券简称：中航沈飞          公告编号：2023-009


                     中航沈飞股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划（第二期）激励
               对象名单的审核及公示情况说明
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2023 年 2 月 24 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十七次会议审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中航沈飞股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名
和职务进行了内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，
相关情况如下：
    一、公示情况
    1.公示内容：公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单
    2.公示时间：2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 10 日，期限 11 日
    3.公示方式：公司内部办公网络公示
    4.反馈方式：以公布反馈联系人、电话、邮箱等方式进行反馈，并对相关反
馈进行记录。
    5.公示结果：截至公示期满，没有组织或个人对激励对象主体资格的合规性
提出异议。
    二、核查方式
    公司监事会对激励对象名单中拟激励对象的身份证件、拟激励对象与公司或
子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件
（如有）、拟激励对象的工资单等相关材料进行了核查。
    三、监事会核查意见
    公司监事会依据《管理办法》《公司章程》的有关规定，结合拟激励对象名
单的审核及公示情况，发表如下核查意见：


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    1.列入公司 A 股限制性股票激励计划（第二期） 以下简称“本次激励计划”）
激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格。
    2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3.列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激
励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象
不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
    综上所述，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合
法、有效。
    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 11 日




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