证券代码：600760             证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-013


                    中航沈飞股份有限公司
           第九届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2023 年 3 月 17 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持
本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象首
次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《中航沈飞股份
有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)（以下简称“本次
激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象首次授予限
制性股票相关事项符合本次激励计划及相关法律法规要求，公司和激励对象均未
发生法律法规、规范性文件及本次激励计划规定不得实行股权激励的情形，本次
激励计划规定的授予条件已成就。
    同意公司以 2023 年 3 月 17 日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向
符合条件的 224 名激励对象授予 786.1 万股限制性股票。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 18 日

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