证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-019


                     中航沈飞股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2023 年 4 月 14 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，邢一新董事因公务授权委
托纪瑞东董事长出席会议并行使表决权，刘志敏董事因公务授权委托陈顺洪董事
出席会议并行使表决权，张虹秋董事、李长强董事因公务授权委托李建董事出席
会议并行使表决权，独立董事邢冬梅因公务授权委托独立董事朱军出席会议并行
使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席
了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度外部董事履职报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （四）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度社会责任报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的公
告》（编号：2023-021）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度计提减值准备的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2023-022）详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
    董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2023-023）详
                                    2
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十一）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十二）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告》（编号：2023-024）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十三）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十四）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度日常关联交易实际发生情况及
2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计情况的公告》（编号：2023-025）详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李
长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案
进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意
见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十五）审议通过《关于中航沈飞 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    《中航沈飞股份有限公司 2022 年年度报告全文》《中航沈飞股份有限公司
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2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 编号：2023-026）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项出具了事前认可
意见并发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联
存贷款风险持续评估报告的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷
款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、
李长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议
案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立
意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）审议通过《关于修订<中航沈飞在中航工业集团财务有限责任公司
存款的风险处置预案>的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风
险处置预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、
李长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议
案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立
意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公
                                    4
告》（编号：2023-027）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李
长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案
进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意
见。
    董事会认为公司为控股子公司提供财务资助，有利于支持其生产经营，有利
于提高公司整体资金使用效率。公司能够定期跟踪吉林航空维修有限责任公司经
营情况和财务状况，能够较好地控制委托贷款风险，同意公司向控股子公司提供
委托贷款。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       (二十)审议通过《关于中航沈飞及子公司 2023 年度申请综合授信额度的
议案》
    董事会同意公司及其子公司 2023 年拟向金融机构（含中航工业集团财务有
限责任公司）申请总额度不超过 191.1 亿元的综合授信额度（含贷款额度及已生
效未到期的额度）。拟申请的综合授信额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、
信用证等。
    上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信申请
额度不等同实际融资金额，具体融资金额将视生产经营的实际资金需求合理确定，
在综合授信额度内以各金融机构与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。
    本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、
李长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议
案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立
意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       (二十一)审议通过《关于修改中航沈飞公司章程的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2023-028）详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                    5
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二十二)审议通过《关于提请召开中航沈飞 2022 年年度股东大会的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：
2023-029）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 18 日




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