中航重机股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会



                会
                议
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                件


      中航重机股份有限公司
       2018 年 11 月 13 日
                         目       录



2018 年第一次临时股东大会会议议程 ..................... 1

关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 .... 2

关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 4

关于聘任 2018 年度审计机构的议案 ...................... 7




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                             中航重机股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会会议议程
                                （2018 年 11 月 13 日）

      一、会议时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）上午 9:00
      二、会议地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号公司综合楼 406 会议室
      三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
                    （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
                    （3）公司董事会聘请的律师。
      四、会议议程：
    时间                                         内   容

                   一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通
9:00～9:05
               过（举手表决）
                   二、全体股东逐项审议会议议案
               1. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非
               独立董事的议案》；（10min）

               2. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非
9:05～10:00
               职工代表监事的议案》；（10min）

               3. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
               （10min）
               全体股东对以上议案进行讨论（25min）
                   三、全体股东对各项议案进行表决
               1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
               2．统计现场投票结果；
10:00～10:30   3．监票人代表宣读表决结果；
               4．副总经理/董秘孙继兵宣读 2018 年第一次临时股东大会决议；
               5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
                   四、主持人宣布大会闭幕




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议案一:



  关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案



各位股东：

    鉴于梅瑜女士因工作原因辞去公司第六届董事会非独立董事

职务，公司现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的

相关规定，选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事（刘亮

先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会

届满之日。

    刘亮先生已取得公司控股股东和公司第六届董事会的推荐，

并由公司董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任

职资格进行了审查，刘亮先生符合任职条件，具备任职公司第六

届董事会非独立董事的资格。

    以上议案，请审议。



附件：刘亮先生简历

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附件：刘亮先生简历



    刘亮，男，1984 年 10 月生，2006 年 6 月毕业于湖北民族学

院财务管理专业本科学历，2006 年 7 月参加工作，曾任阳光卫视

泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通

用飞机有限责任公司财务部高级主管。现任中航通用飞机有限责

任公司财务部副部长。




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议案二:


  关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的
                             议案

各位股东：

    鉴于崔龙先生因工作原因辞去公司第六届监事会非职工代表

监事职务，公司现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等的相关规定，选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监

事（张嵩女士简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本

届监事会届满之日。

    张嵩女士已取得公司控股股东和公司第六届监事会的推荐，

并由公司监事会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行

了审查，张嵩女士符合任职条件，具备任职公司第六届监事会非

职工代表监事的资格。

    以上议案，请审议。

    另：鉴于原职工监事黄云先生正式退休，公司于 2018 年 9

月 24 日召开职工代表大会，选举李杨女士为公司第六届监事会职

工监事，任期至第六届监事会任期届满为止。公司股东大会通过

后，张嵩、白传军、李杨共同组成公司第六届监事会。

    附件：张嵩及李杨的简历

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附件：张嵩及李杨的简历

    1.张嵩女士简历

    张嵩，女，1968 年 06 月生，1990 年 7 月毕业于中山大学哲

学系哲学专业本科学历，1990 年 7 月参加工作，曾任贵州红阳机

械（集团）公司团委副书记、团委书记，红阳公司宣传部副部长

（主持工作）兼团委书记，红阳公司纪委副书记、党群工作部部

长，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责

任公司纪检监察部部长，贵州航空工业集团有限责任公司企业文

化部部长、党群工作部部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监

察与审计部部长，现任中航通用飞机有限责任公司纪检组副组长、

纪检监察与审计法律部副部长。

    2.李杨女士简历

    李杨，女，1971 年 3 月出生,1992 年 9 月大专毕业于贵州广

播电视大学 011 分校对外经济贸易专业，后在职获得北京航空航

天大学软件学院软件工程专业硕士学位。1992 年 9 月参加工作，

曾任贵航集团公司团工委干事、组织干部部业务主管、思想政治

工作部业务主任、副部长、社会服务中心社区（机关）党委办公

室主任、机关党委副书记，中航力源公司党委副书记、副总经理、



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党委书记、总经理，现任中航重机党委副书记、纪委书记。




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议案三:


             关于聘任 2018 年度审计机构的议案


各位股东：

    根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员

会对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，公司拟

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务和内

部控制审计机构。

    以上议案，请审议。



    附：立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况介绍




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                                        2018 年 11 月 13 日




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附：立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况介绍

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦

先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计

师事务所之一。立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本

11350 万元，注册地：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。

    分支机构 31 所，8 家地区总部，覆盖北京、广东、四川、重

庆、央企、深圳、山东、贵州、浙江、江苏、湖北等 23 个省市自

治区。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 10000 余

名，其中执业注册会计师 2000 余名。

    业务范围及资质：审查企业会计报表，出具审计报告；验证

企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的

审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规

定的其他业务。具有从事涉密业务资格、美国 PCAOB 资格认证、

获准从事 H 股企业审计业务、注册会计师法定业务执业资质证券、

期货相关业务许可证、上海股权托管交易中心会员资格等资质。




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