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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-31
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关于向控股子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/600765_20200731_1.pdf
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2020-07-30
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关于向中航通用飞机有限责任公司借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600765_20200730_1.pdf
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2020-07-30
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第六届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于公司拟向中航通用飞机有限责任公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向部分控股子公司办理委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600765_20200730_3.pdf
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2020-07-08
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关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的补充公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600765_20200708_1.pdf
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2020-07-02
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关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600765_20200702_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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第六届监事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600765_20200609_10.pdf
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2020-06-09
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关于控股子公司航空工业力源拟转让其全资子公司金河公司90%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600765_20200609_11.pdf
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2020-06-09
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第六届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于向A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》、《关于控股子公司中航力源液压股份有限公司拟转让其全资子公司江苏力源金河铸造有限公司90%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600765_20200609_9.pdf
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2020-06-09
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关于向A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600765_20200609_14.pdf
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航重机股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.045元（含税）。
股权登记日：2020/6/3
除息日：2020/6/4
现金红利发放日：2020/6/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600765_20200528_1.pdf
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600765_20200521_1.pdf
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2020-05-06
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关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的更正公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600765_20200506_2.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及摘要
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度经营计划
6 2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
7 2019年度利润分配预案
8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案 |
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2020年5月20日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第六届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》、《2020年第一季度报告及2020年第一季度报告正文》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600765_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600765_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及摘要
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度经营计划
6 2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
7 2019年度利润分配预案
8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案 |
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2020-04-30
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关于召开2019年度业绩和利润分配网上说明会并征集相关问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600765_20200430_11.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600765_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600765_20200430_6.pdf
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2020-04-30
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2019年关联交易执行情况及2020年关联交易预测情况的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600765_20200430_7.pdf
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