| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增8转增上市日 ，1997-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增8登记日 ，1997-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2004年3月23日召开二届十七次董事会及二届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2003年度资产损失准备方案和核销坏帐的议案。
四、通过关联资金占用及对外担保专项审计报告。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 85,847,794.91 61,415,743.10
净利润 5,177,998.72 1,509,029.25
总资产 228,936,778.10 221,349,313.27
股东权益 159,367,435.25 153,915,333.72
每股收益 0.047 0.014
每股净资产 1.435 1.386
调整后的每股净资产 1.241 1.376
每股经营活动产生的现金流量净额 0.231 0.130
净资产收益率(%) 3.249 0.980
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州力源液压股份有限公司第二届董事会第17次会议于3月23日在本公司会议室召开,由于董事长李利先生因公出差在外,受董事长委托,会议由副董事长易书亮先生主持；应到董事8名(其中独立董事2名),实到董事7名；本公司全体监事列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事一致通过如下事项：
一、审议通过了《公司2003年年度报告》和《公司2003年年报摘要》。
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》：
2003年度公司共实现净利润5,177,998.72元,由于公司期初未分配利润为负数,根据财务会计的有关规定,故本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。本年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议同意公司提取2004年度激励基金80万元用于奖励公司中高级管理人员。
五、审议通过了关于计提2003年度资产损失准备方案和核销坏帐的议案,涉及关联资产项目核销核表决时,关联董事2名回避表决：
与会董事一致同意2003年度资产损失准备计提净增加1353405.19元。同时同意核销资产总额合计4844742.68元,其中核销民品厂房计提的在建工程减值准备3600858.00元,公司球笼产品死、呆帐253261.94元,球笼返利冲差价575228.53元；核销属于关联交易的其他应收款项金江运输公司挂帐387278.28元,金江实业公司购车款28115.93元.
六、审议通过了《关联资金占用及对外担保专项审计报告》：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的相关规定,经公司自查,并经会计师事务所注册会计师专项审计。截止2003年12月31日,本公司的大股东贵州金江航空液压有限责任公司有偿借用贵州力源液压股份有限公司募集资金2200万元,现就相关情况由独立董事发表独立意见：
1.中和正信会计师事务所有限公司出具关联方资金往来及上市公司对外担保的专项审计说明情况属实,大股东由于历史原因,存在长期借用上市公司募集资金2200万元。
2.大股东2003年度没有以现金或非现金方式偿还借款,经对贵州金江航空液压有限责任公司生产经营和还款能力考察,我们认为贵州金江航空液压有限责任公司应该有能力保证按还款协议履行还款计划,即使当年出现不能按计划还款,贵州金江航空液压有限责任公司的母公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司承诺担保还款,因此该借款不能收回的风险基本不存在。
3.同意大股东借用上市公司资金的解决方案,希望按还款协议执行,各自履行承诺,讲求企业诚信。
4.力源公司没有为第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司及其所属企业提供担保的情况。
5.独立董事将进一步关注还款计划的落实情况,并依法发表独立意见。
七、关于的通知。
本公司董事会审议通过,决定于2004年5月18日上午9：30在公司本部。
1.会议内容
(1)审议《公司2003年年度报告》及《公司2003年年报摘要》；
(2)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2003年度财务决算议案》。
2.参加人员
(1)公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
(2)2004年4月30日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3.会议登记方式
(1)法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
(3)授权委托的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
(5)会议登记地点：贵州力源液压股份有限公司办公室。
(6)会议登记时间：2004年5月17日9：00～17：00。
4.其它事项
(1)会议半天,食宿自理。
(2)联系电话：0851-6321501
(3)传真：0851-6321001
(4)联系人：舒代游、王文胜
(5)公司地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路501号
(6)邮编：550018
附：授权委托书
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OO四年三月二十三日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席贵州力源液压股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 受托日期：
委托股数：
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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[20044预增](600765) 力源液压：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600765)"力源液压"公布业绩预告修正公告
经贵州力源液压股份有限公司财务部门初步测算，公司2004年度净利润预计
增长幅度将达到100%左右(上年同期净利润为517.8万元)，具体数据将在审计结
束后年度报告中披露。
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1998-12-11
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1998.12.11是力源液压(600765)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.5 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 228,403,476.30 221,349,313.27
股东权益(不包含少数股东权益) 157,619,982.10 153,915,333.72
每股净资产 1.420 1.386
调整后的每股净资产 1.409 1.376
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 46,171,646.57 30,370,922.44
净利润 3,588,737.16 1,156,838.86
扣除非经营性损益后的净利润 4,399,388.56 1,887,175.87
每股收益 0.032 0.010
净资产收益率(%) 2.277 0.751
经营活动产生的现金流量净额 9,809,242.35 3,790,756.06 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 226,508,321.58 221,349,313.27
股东权益(不含少数股东权益) 159,055,975.79 153,915,333.72
每股净资产 1.433 1.386
调整后的每股净资产 1.411 1.376
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 16,045,082.65
每股收益 0.011 0.043
净资产收益率(%) 0.750 3.006
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.756 3.509 |
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2003-10-27
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公布国有法人股股权划转的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003-10-27 08:20 上交所
贵州力源液压股份有限公司于2003年10月24日召开二届十六次董事会，会议就公司国有法人股股权划转给贵州航空工业(集团)公司的有关问题进行了通报，现公告如下：
近日公司收到国务院国有资产监督管理委员会的有关批复，同意将贵州金江航空液压有限责任公司持有的贵州力源液压股份有限公司的7653.2万股国有法人股股权划转给中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。本次划转尚需报中国证监会豁免要约义务。 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 240,034,468.90 228,936,778.10
股东权益(不包含少数股东权益) 166,306,561.37 159,367,435.25
每股净资产 1.498 1.435
调整后的每股净资产 1.303 1.241
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 65,466,043.65 46,171,646.57
净利润 5,974,698.97 3,588,737.16
扣除非经常性损益后的净利润 5,761,116.97 4,399,388.56
每股收益 0.054 0.032
净资产收益率(%) 3.593 2.277
经营活动产生的现金流量净额 5,558,202.71 9,809,242.35
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2004-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2004年8月11日召开二届十九次董事会，会议
审议通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
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1996-10-22
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首发A股1500万股发行日,发行价:5.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-04-25
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(600765)“力源液压”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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贵州力源液压股份有限公司于2003年4月24日召开二届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第1季度报告。
二、一致同意利用折旧费用，采取自筹资金150万元在新厂区建设1栋1800
平方米的综合仓库。
三、一致同意投资40万元用于新厂区外电工程，投入资金由公司自筹解决。
四、一致同意追加自筹资金230万元投资建设锻铸厂房。
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2003-04-25
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(600765)“力源液压”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 22352.285 22134.931 0.98
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 15568.80 15391.53 1.15
每股净资产(元) 1.402 1.386 1.15
调整后的每股净资产(元) 1.392 1.376 1.16
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 280.084
每股收益(元) 0.015 0.003 400.00
净资产收益率(%) 1.067 0.215 396.28
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.445 0.543 166.11
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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(600765)力源液压:2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 力源液压:2004年第一季度主要财务指标
一、2004年第一季度主要财务指标<
每股收益(元) 0.027
每股净资产(元) 1.471
净资产收益率(%) 1.857
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州力源液压股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600765)“力源液压”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 243,570,712.18 228,936,778.10
股东权益（不含少数股东权益） 173,799,074.73 159,367,435.25
每股净资产 1.565 1.435
调整后的每股净资产 1.372 1.241
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,916,619.16 11,474,821.87
每股收益 0.040 0.094
净资产收益率（%） 2.578 6.016
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2004-11-17
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公布第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600765)“力源液压”
2004年10月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的贵州力源
液压股份有限公司第3季度季报，误将国有法人股东“金江公司”持有的非流通
股76532000股披露进入了“前10名流通股股东”栏目中，现予以更正，详见2004
年11月17日《上海证券报》。
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1996-10-28
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首发A股1500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-11-06
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1500万股新股上市,发行价5.8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-14
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2003-04-18
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(600765)“力源液压”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州力源液压股份有限公司于2003年4月17日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正本及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
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2003-04-17
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州力源液压股份有限公司第二届董事会第十三次会议于3月10日在本公司会议室召开,会议由董事长李利先生主持；应到董事8名(其中独立董事2名),实到董事7名,一名董事因公出国在外；本公司全体监事列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事一致通过如下事项：
一、审议通过了《公司2002年年度报告》和《公司2002年年报摘要》。
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2002年度财务决算议案》。
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。
2002年度公司共实现净利润1,509,029.25元,由于公司期初未分配利润为负数,根据财务会计的有关规定,故本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、关于的通知。
本公司董事会审议通过,决定于2003年4月17日上午9：30在公司本部。
1.会议内容
(1)审议《公司2002年年度报告》及《公司2002年年报摘要》；
(2)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(4)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2002年度财务决算议案》。
2.参加人员
(1)公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
(2)2003年4月11日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3.会议登记方式
(1)法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
(3)授权委托的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
(5)会议登记地点：贵州力源液压股份有限公司办公室。
(6)会议登记时间：2003年4月16日9：00～17：00。
4.其它事项
(1)会议半天,食宿自理。
(2)联系电话：0851-6132002
(3)传真：0851-6132590
(4)联系人：舒代游、王文胜
(5)公司地址：贵阳市99号信箱贵州力源液压股份有限公司
(6)邮编：550202
附：授权委托书
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OO三年三月十日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席贵州力源液压股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人股东帐号：受托人身份证号：
委托人身份证号：受托日期：
委托股数：
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2003-03-12
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(600765)“力源液压”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 22134.93 21316.88 3.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 15391.53 15286.37 0.688
主营业务收入(万元) 6141.57 5164.13 18.93
净利润(万元) 150.90 114.60 31.67
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 308.21 207.08 48.65
每股收益(元) 0.014 0.010 40.00
每股净资产(元) 1.386 1.377 30.67
调整后的每股净资产(元) 1.376 1.360 1.18
净资产收益率(%) 0.980 0.750 30.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.000 2.004 -0.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.130 0.125 4.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-03-12
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(600765)“力源液压”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2003年3月10日召开二届十三次董事会及二届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：本年度实现的净利润全部用于弥
补以前年度亏损；本年度不进行资本公积金转增股本。
董事会决定于2003年4月17日上午召开2002年年度股东大会，审议以上事项。
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