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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| (1)审议通过《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》；
(2)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
(3)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
(4)审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
(5)审议通过《公司2005年度财务决算议案》；
(6)审议通过《贵州力源液压股份有限公司关联交易管理办法》；
(7)审议通过《公司章程修改案》 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600765)“力源液压”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 254,014,824.80 230,459,452.56
股东权益(不含少数股东权益) 177,349,192.55 167,477,713.70
每股净资产 1.597 1.508
调整后的每股净资产 1.460 1.316
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 125,877,217.11 107,556,283.12
净利润 9,041,818.84 12,119,425.53
每股收益 0.081 0.109
净资产收益率(%) 5.098 7.236
每股经营活动产生的现金流量净额 0.185 0.174
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2006年3月29日召开二届二十五次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于清理大股东资金占用1600万元的议案。
四、通过公司章程修改案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司股票价格于2006年3月22日、23日、24日连续三个交易日最大涨幅偏离值均达到10%，根据有关规定，公司董事会发布股票异常波动的公告。公司股票交易将于2006年3月27日开市后停牌一小时。公司作出如下重要说明：
1、公司不存在重大应披露而未披露信息。
2、公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。
3、公司不存在定期业绩信息向除会计师以外第三方公开的情况。
公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2005年12月10日召开二届二十九次董事会临时会议，会议审议同意聘任胡冬生为公司副总经理；公司常务副总经理朱顺兴已正式退休，其担任的常务副总经理职务自动免除 |
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2005-11-29
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司二届监事会监事冯德臻于2005年11月26日去世。冯德臻去世后，公司二届监事会由原来3名监事暂变为2名监事行使职权。公司将尽快增补一名监事 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600765)“力源液压”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 244,474,729.52 230,459,452.56
股东权益(不含少数股东权益) 174,453,220.35 166,627,713.70
每股净资产 1.571 1.501
调整后的每股净资产 1.426 1.308
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,775,134.43 9,557,968.15
每股收益 0.012 0.070
净资产收益率(%) 0.780 4.486 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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办公地址由“贵州省贵阳国家高新技术产业开发区”变为“贵州省贵阳市乌当区北衙路501号” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600765)“力源液压”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 237,210,705.94 230,459,452.56
股东权益(不含少数股东权益) 173,092,029.80 166,627,713.70
每股净资产 1.559 1.501
调整后的每股净资产 1.375 1.308
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 67,895,637.26 65,466,043.65
净利润 6,464,316.10 5,974,698.97
扣除非经常性损益后的净利润 6,200,631.10 5,761,116.97
每股收益 0.058 0.054
净资产收益率(%) 3.735 3.593
经营活动产生的现金流量净额 5,782,833.72 5,558,202.71 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2005年8月16日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意《公司关于贵州证监局巡检的整改报告》，报告内容详见2005年8月18日《上海证券报》 |
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2005-07-28
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公布重大诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司董事会近期收到贵州省高级人民法院下达的“公司与浙江东南钢结构制造有限公司(下称：东南公司)网架加工安装纠纷和公司与杭州东南蜗轮箱有限公司屋面板加工安装纠纷”终审判决书，现予以公告。
2002年10月18日，公司向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求终止网架加工安装合同，退还预付的工程款130万元。2004年12月14日，贵阳市中级人民法院下达(2002)筑法民三初第59号民事判决书，东南公司不服判决，此案移交贵州省高级人民法院进行终审，经贵州省高级人民法院审理并于2005年7月11日下达(2005)黔高民一终字第23号判决书，贵州省高级人民法院终审判决认为，一审法院查明的事实清楚，适用法律正确，根据有关规定：
一、原告公司与被告浙江东立钢结构有限公司订立的网架加工安装合同终止履行。
二、被告浙江东立钢结构有限公司在判决生效后十日内返还原告公司预付的工程款130万元。并向原告公司给付130万元的利息损失，利息按该款付出之日起至2004年11月18日止中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
三、驳回浙江东立钢结构有限公司、浙江东南网架集团有限公司其他上诉请求。
上述款项自本判决生效后十日内给付。一审和终审案件受理费、保全费由浙江东立钢结构有限公司和浙江东南网架集团有限公司承担。
2002年10月18日，公司向贵阳市中级人民法院提出诉讼，要求终止屋面板加工安装合同，退还预付的工程款100万元。2004年12月14日，贵阳市中级人民法院下达(2002)筑法民三初第60号民事判决书，东南公司不服判决，此案移交贵州省高级人民法院进行终审，经贵州省高级人民法院审理并于2005年7月11日下达(2005)黔高民一终字第24号判决书，贵州省高级人民法院终审判决认为，一审法院查明的事实清楚，适用法律正确，根据有关规定：
一、原告公司与被告杭州东南蜗轮箱有限公司订立的网架加工安装合同终止履行。
二、被告杭州东南蜗轮箱有限公司在判决生效后十日内返还原告公司预付的工程款100万元。并向原告公司给付100万元的利息损失，利息按该款付出之日起至2004年11月18日止中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
三、驳回杭州东南蜗轮箱有限公司其他上诉请求。
上述款项自本判决生效后十日内给付。一审和终审案件受理费、保全费由杭州东南蜗轮箱有限公司承担。
目前，上述两起案件已进入执行阶段 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-04
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的股本总额11103.2万股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.054元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月14日 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的股本为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过公司董、监事会推迟换届的议案。
四、通过公司章程修改案。
五、通过关于核销公司部分资产的议案。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600765)“力源液压”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 234,281,849.41 230,459,452.56
股东权益(不含少数股东权益) 169,609,773.35 166,627,713.70
每股净资产 1.528 1.501
调整后的每股净资产 1.335 1.308
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -793,610.34 -793,610.34
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 1.758 1.758 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2005年4月26日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意和隆机械(香港)有限公司将其拥有的贵州合力液压有限公司(注册资本500万元人民币，其中公司认缴245万元人民币占49%)48%的股权全部转让给和隆私人有限公司 |
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2005-04-14
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会审议通过,决定于2005年5月18日上午9：30在公司本部。
1.会议内容
(1)审议通过《公司2004年年度报告》及《公司2004年年报摘要》；
(2)审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；
(3)审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
(4)审议通过《公司2004年度利润分配预案》；
(5)审议通过《公司2004年度财务决算议案》；
(6)审议通过《公司董事会、监事会推迟换届的议案》；
(7)审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
(8)审议通过《公司高级管理人员年薪制实施办法和经营责任考核办法》；
(9)审议通过《关于调整公司独立董事津贴事项的议案》；
(10)审议通过《公司章程修改案》；
(11)审议通过《核销公司部分资产的议案》。该议案已于公司二届董事会第26次临时会议审议通过,决议公告刊登于2005年3月14日的《上海证券报》上。
2.参加人员
(1)公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
(2)2005年4月27日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3.会议登记方式
(1)法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
(3)授权委托的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
(5)会议登记地点：贵州力源液压股份有限公司办公室。
(6)会议登记时间：2005年5月17日9：00～17：00。
4.其它事项
(1)会议半天,食宿自理。
(2)联系电话：0851-6321501
(3)传真：0851-6321001
(4)联系人：舒代游、王文胜
(5)公司地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路501号
(6)邮编：550018
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席贵州力源液压股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 受托日期：
委托股数：
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OO五年四月十二日 |
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2005-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2005年4月12日召开二届二十一次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的股本为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于对《关联资金占用及对外担保专项审核的说明》。
四、通过公司会计估计变更事项的说明：该变更事项自2004年1月1日起执行。
五、通过公司董、监事会推迟换届的议案。
六、通过《公司章程修改案》。
七、通过公司2004年度资产损失准备计提和核销部分资产的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-14
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 230,459,452.56 228,698,009.90
股东权益 166,627,713.70 159,128,667.05
每股净资产 1.501 1.433
调整后的每股净资产 1.308 1.239
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 107,556,283.12 85,847,794.91
净利润 11,269,425.53 4,939,230.52
每股收益(全面摊薄) 0.101 0.044
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.763 3.104
每股经营活动产生的现金流量净额 0.174 0.231
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2005年3月3日召开二届二十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意核销投资合肥万方矿山机器股份有限公司的债权转股权的长期投资30万元；同意核销长期积压的外贸球笼式等速万向节4001套，2003年已计提的存货跌价准备共计657404.31元；同意2004年摊销已计入在建工程的职工集资建房利息100万元。上述资产核销项目及金额尚需公司2004年年度股东大会审议通过后实施。
二、同意投资1000万元，用于A10V系列柱塞泵出口生产线技术改造(二期工程)。
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增8除权日 ，1997-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增8转增上市日 ，1997-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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