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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600765)“G力源”
贵州力源液压股份有限公司于2006年8月21日召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任王文胜为公司证券事务代表 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600765)“G力源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 259,409,399.91 254,014,824.80
股东权益(不含少数股东权益) 184,248,244.44 177,349,192.55
每股净资产 1.659 1.597
调整后的每股净资产 1.520 1.460
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 66,121,636.40 67,895,637.26
净利润 6,076,100.75 6,464,316.10
扣除非经常性损益的净利润 6,096,565.86 6,200,631.10
每股收益 0.055 0.058
净资产收益率(%) 3.298 3.735
经营活动产生的现金流量净额 3,457,120.21 5,782,833.72 |
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2006-08-19
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公布关于定向回购股份的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600765)“G力源”
根据贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨第一次临时股东大会决议，以及国务院国资委对定向回购事项的批复，公司拟定向回购贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)持有的248.90万股的公司股份，并将该股份予以注销，解决金江公司资金占用问题。本次股份定向回购方案实施后，公司注册资本将相应减少，根据有关规定，现就公司定向回购股份的相关事宜进行第三次债权人公告：
凡公司之债权人均可于第一次债权人公告之日起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市乌当区北衙路501号贵州力源液压股份有限公司办公室(邮政编码：550018)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0851-6321001，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：舒代游
联系电话：0851-6321501
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2006-08-17
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公布关于定向回购股份的第二次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600765)“G力源”
根据贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨第一次临时股东大会决议，以及国务院国资委对定向回购事项的批复，公司拟定向回购贵州金江航空液压有限责任公司持有的最多不超过248.90万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次股份定向回购行为已经获得国务院国资委批准，由于定向回购方案实施后，公司注册资本将相应减少，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于第一次债权人公告之日起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市乌当区北衙路501号贵州力源液压股份有限公司办公室(邮政编码：550018)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0851-6321001，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：舒代游
联系电话：0851-6321501 |
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2006-08-17
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公布公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600765)“G力源”
持有贵州力源液压股份有限公司有限售条件流通股股份的控股股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)之实际控制人中国航空工业第一集团公司于2006年8月14日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司定向回购248.90万股金江公司所持股份的方案 |
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2006-08-17
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公布关于股份定向回购价格确定的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600765)“G力源”
根据贵州力源液压股份有限公司相关股东会议暨第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革暨定向回购方案，公司拟回购贵州金江航空液压有限责任公司持有的公司部分股份，定向回购股份价格确定为6.52元/股。结合1622.85万元的资金占用现值，最终确定定向回购股份数额为248.90万股，回购完成后公司总股本为10854.30万股。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-06-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-06-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-15
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证券简称由“力源液压”变为“G力源” ，2006-06-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
方案实施股权登记日：2006年6月16日
对价股份上市日：2006年6月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月20日起，公司股票简称改为“G力源”，股票代码保持不变 |
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2006-06-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-06-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-14
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公布关于定向回购股份的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600765)“力源液压”
根据贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨第一次临时股东大会决议，公司拟定向回购贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)持有的最多不超过1014.28万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次股份定向回购行为需获得国务院国资委批准后实施，由于定向回购方案实施后，公司注册资本将相应减少，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年6月14日起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市乌当区北衙路501号贵州力源液压股份有限公司办公室(邮政编码：550018)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0851-6321001，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：舒代游
联系电话：0851-6321501 |
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2006-06-14
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公布相关股东会议暨临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2006年6月12日召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革暨定向回购方案 |
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2006-06-06
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600765)“力源液压”
持有贵州力源液压股份有限公司非流通股股份的控股股东贵州金江航空液压有限责任公司之实际控制人中国航空工业第一集团公司于2006年6月2日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革暨定向回购方案 |
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2006-06-02
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公布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600765)“力源液压”
根据有关文件的要求，贵州力源液压股份有限公司现发布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2006年6月12日上午9:00-12:00召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月7日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨定向回购方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。
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2006-05-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-06-20 ，2006-06-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-25
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公布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600765)“力源液压”
根据有关文件的要求，贵州力源液压股份有限公司现发布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2006年6月12日上午9:00-12:00召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征求投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月7日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨定向回购方案 |
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2006-05-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-06-20，连续停牌 ，2006-06-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布董事会澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600765)“力源液压”
2006年5月17日前后国内某些网站的股票论坛发表了关于贵州力源液压股份有限公司产品进入军工领域的报道，公司董事会郑重声明：公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司、实际控制人中国航空工业第一集团公司为军工企业，公司为扩大产品配套面，正积极加大军工产品配套推进力度，目前及“十一五”期间将积极参与国防军工产品的研制与配套。公司将严格按照军工产品保密规定及上海证券交易所有关规定履行信息披露，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革暨定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革暨定向回购方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案自2006年5月8日刊登公告以来，公司唯一非流通股股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经过非流通股股东提议，对公司股权分置改革暨定向回购方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：
金江公司向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东采用直接送股的形式按每10股流通股获送3.00股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，金江公司总计安排1035.00万股股份的对价。
调整后的公司股权分置改革暨定向回购方案尚需获得公司相关股东大会的批准。
公司股票将于2006年5月18日复牌 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2006年5月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过全面修订公司章程的议案。
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2006-05-08
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公布进行股权分置改革暨定向回购网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司定于2006年5月11日下午2:00-4:00就股权分置改革暨定向回购事宜进行网上路演活动。路演网站：www.p5w.net |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-12 |
召开股东大会 |
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| 《贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》。
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2006-05-08
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公布召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司董事会决定于2006年6月12日上午9:00-12:00召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征求投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月7日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨定向回购方案。
股权分置改革暨定向回购方案：公司唯一非流通股股东即贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)向方案实施股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获送2.80股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，金江公司总计向全体流通股股东安排966.00万股股份的对价。
股权分置改革完成后，公司拟定向回购金江公司所持有的部分股份，公司将以金江公司对公司的负债作为定向回购的资金来源。在参考以股抵债股份估值报告的基础上，此次定向回购价格确定为实施股权分置改革后第一个交易日起连续20个交易日收盘价算术平均值，且最低不低于公司最近一期经审计每股净资产。金江公司对公司的负债包括截至2006年3月31日资金占用余额1600万元和资金占用费22.85万元。
金江公司作出如下承诺：
1、金江公司所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
2、金江公司所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。
3、在公司股东大会上提议并投赞成票：公司未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。
4、若此次股权分置改革暨定向回购方案未获公司相关股东会议暨临时股东大会批准，金江公司将通过从公司获得的现金分红、向战略投资者转让公司股份等方式尽快解决占用公司资金的问题。
5、同意在公司相关股东会议暨临时股东大会审议通过股权分置改革暨定向回购方案并发布债权人公告之日起45日内，或者发出债权人通知书起30日内，在公司债权人依据《公司法》提出债权担保要求的情况下，为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
6、在公司相关股东会议暨临时股东大会批准的前提下，通过定向回购的方式解决占用公司资金的问题。定向回购股份数量按照去尾法精确到百股，尾股对应的占用资金由金江公司以现金方式补足。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月1日下午收市后在登记公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月2日-11日的每日9:00-17:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》和网站(上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-04-25
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公布2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600765)“力源液压”
根据上海证券交易所的有关要求，贵州力源液压股份有限公司于2006年4月14日收到控股股东贵州金江航空液压有限责任公司(持有公司股份76532000股，占公司总股本的68.93%)有关申请，要求公司按《上市公司章程指引(2006年修订)》对公司章程进行全面修订，并以临时提案的方式提请公司2005年年度股东大会审议。
公司于2006年4月24日召开二届三十一次董事会临时会议，会议审议同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月10日召开的2005年年度股东大会审议，同时取消原提交2005年年度股东大会审议的《公司章程修改案》 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 256,345,508.05 254,014,824.80
股东权益(不含少数股东权益) 180,193,338.00 177,349,192.55
每股净资产 1.623 1.597
调整后的每股净资产 1.481 1.460
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,439,194.73 1,439,194.73
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 1.527 1.527
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2006-04-01
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公布2005年年度报告正文及其摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司2005年年度报告正文及其摘要已于2006年3月31日分别披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。其中部分内容有误，现予以更正，详见2006年4月1日上海证券交易所网站 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| (1)审议通过《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》；
(2)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
(3)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
(4)审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
(5)审议通过《公司2005年度财务决算议案》；
(6)审议通过《贵州力源液压股份有限公司关联交易管理办法》；
(7)审议通过《公司章程修改案》 |
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