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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年5月14日召开2007年临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的总体方案。
二、通过关于向特定对象发行股票方案的议案：本次向特定对象发行总数为7079.14万股的人民币普通股(A股)，发行价格拟定为9.00元/股。
三、通过关于发行前未分配利润处置方案的议案。
四、通过关于关联交易协议的议案。
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2007-05-10
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召开2007年第一次临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司董事会决定于2007年5月14日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产总体方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。
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2007-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州力源液压股份有限公司股票于2007年4月19日、20日及23日连续3个交易日价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股票交易出现异常波动，公司按2006年11月披露的董事会“关于向特定对象发行股份购买资产的预案”正按程序推进，公司于2007年4月23日至24日召开的董事会审议通过了向特定对象发行股份购买资产的方案，该方案尚需要有关部门审批或核准，除此之外，公司没有其它应当披露而未披露的事项。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产总体方案》。
2、审议发行股份方案的议案。
3、审议对董事会授权办理与本次向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案。
4、审议关于发行前未分配利润处置方案的议案。
5、审议关于关联交易协议的议案 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 265,793,702.96 257,667,235.48
股东权益(不含少数股东权益) 180,265,993.98 175,283,019.39
每股净资产 1.661 1.615
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,982,974.59 4,982,974.59
基本每股收益 0.046 0.046
净资产收益率(%) 2.764 2.764
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.782 2.782
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年4月23日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产总体方案：同意公司拟与中航投资有限公司(下称：中航投资)、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)、贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)、贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)签订的《向特定对象发行股份购买资产协议》，公司拟向上述四家公司定向发行一定数量的股票，以此作为对价购买中航投资所持中航世新燃气轮机股份有限公司57%的股权、贵航集团所持贵州安大航空锻造有限责任公司100%的股权以及其以授权经营方式获得的本次发行前金江公司生产经营所用的3宗土地的土地使用权、盖克机电所持贵州永红航空机械有限责任公司100%的股权以及金江公司所拥有的航空、航天及军工配套液压业务相关资产，差额部分以现金调剂。公司收购上述资产的价格，经各方协商均以经备案的资产评估价值为准。该议案涉及与控股股东之间的关联交易。
二、通过发行股票方案的议案：本次发行总数为7079.14万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为9.00元/股。
三、通过本次发行前的未分配利润将由本次发行后的新老股东共享的议案。
四、通过公司拟与中国航空工业第一集团公司、贵航集团、中航第一集团国际租赁有限责任公司、贵航航空工业集团财务有限责任公司签署关联交易的框架协议的议案。
五、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月14日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。
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2007-04-25
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因重要事项未公告，4月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-24
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因重要事项未公告，4月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-13
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股价异常波动及重大事项进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州力源液压股份有限公司A股股票于2007年4月9日-11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股价出现异常波动，根据有关规定，现对有关事项公告如下：
公司二届二十九次董事会审议通过了关于公司向特定对象[包括公司实际控制人中国贵州航空工业(集团)有限公司(下称：贵航集团)]发行股份购买资产的议案。该事项已披露。
2007年4月12日，公司经征询贵航集团，其表示公司向特定对象发行股份购买资产的事项，现阶段正按程序进行资产评估等工作，并就具体注入资产方案进行磋商和认证，该事项尚待有关主管部门批准或核准。除此之外，公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2007-04-13
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年4月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本10854.3万股为基数，每10股派0.53元(含税)。
三、通过关于变更会计政策的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 251,965,018.34 254,014,824.80
股东权益(不含少数股东权益) 169,580,802.25 177,349,192.55
每股净资产 1.562 1.597
调整后的每股净资产 1.560 1.460
2006年 2005年
主营业务收入 145,733,734.80 125,877,217.11
净利润 12,677,726.73 9,041,818.84
每股收益 0.116 0.081
净资产收益率(%) 7.476 5.098
每股经营活动产生的现金流量净额 0.187 0.185
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.53元(含税)。
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2007-03-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议通过《公司2006年年度报告》和《公司2006年年报摘要》。
（2）审议通过《公司2006年度董事会工作报告及独立董事述职报告》。
（3）审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。
（4）审议通过《公司2006年度财务决算报告》的议案。
（5）审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
（6）审议通过关于变更会计政策的议案 |
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2007-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年3月13日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10854.3万股为基数，每10股派0.53元(含税)。
三、通过公司2006年度关联交易执行情况及2007年的日常交易预测的议案。
四、通过关于变更会计政策的议案(草案)。
五、同意公司和技术开发中心的员工共同出资设立贵州力源液压企业技术中心有限公司，注册资本金为50万元人民币，其中公司以现金出资25.5万元人民币，出资比例为51%。新公司设立期限为10年。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-01-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年1月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李利为公司第三届董事会董事长。
二、选举姬苏春为公司第三届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任舒代游为公司第三届董事会秘书及公司副总经理。
四、聘任王文胜为公司证券事务代表。
五、选举易书亮为公司第三届监事会主席。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-15 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2006年12月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、聘请中和正信会计师事务所有限公司负责公司2006年度审计工作。 三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-11-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议通过关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
(3)审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
(4)审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
(5)审议通过关于聘请中和正信会计师事物所有限公司负责本公司2006年度审计工作的议案；
(6)审议通过公司董事会换届选举议案；
(7)审议通过公司监事会换届选举议案。
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2006-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于近日召开二届三十次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司负责公司2006年度审计工作的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举议案。
董事会决定于2006年12月14日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-08
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2006年11月7日召开二届二十九次董事会，会议审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案：此次拟发行股票的特定对象包括中国航空工业第一集团公司全资子公司中国贵州航空工业（集团）有限公司(为公司实际控制人，下称“贵航集团”)、中航投资有限公司、公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司和贵航集团控股子公司贵州盖克航空机电有限公司。 收购资产的范围为上述公司与重机业务相关的资产与股权，该等资产与股权未经审计的帐面净资产值约为42000万元。上述拟收购资产的最终定价将按照有关评估机构依法定程序评估并报国有资产管理部门备案或核准确定的评估值为准。拟发行的股票数量根据上述资产的价值和股票发行的价格确定。 该议案属关联交易，董事会决定在相关审计评估工作完成之后，另行召开董事会讨论上述发行股份购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知 |
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2006-10-26
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600765)“力源液压”
贵州力源液压股份有限公司于2006年10月25日披露的2006年第三季度报告中的“资产负债表”的“盈余公积”合并期末数一栏笔误为“2,996,336.29”，现更正为“2,995,336.29” |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600765)“力源液压”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 254,818,108.69 254,014,824.80
股东权益(不含少数股东权益) 174,246,101.50 177,349,192.55
每股净资产 1.605 1.597
调整后的每股净资产 1.609 1.460
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,216,733.39 14,673,853.60
每股收益 0.057 0.113
净资产收益率(%) 3.551 7.038 |
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2006-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-11,恢复交易日：2006-11-08 ，2006-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-11,恢复交易日：2006-11-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-28
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证券简称由“G力源”变为“力源液压” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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对价方案：回购，登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-26
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公布定向回购方案实施完成公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600765)“G力源”
贵州力源液压股份有限公司本次定向回购的实施日为2006年8月24日；定向回购的价格为每股6.52元；定向回购的数量为248.90万股，占公司总股本的2.24%，占公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)执行股权分置改革对价后持有公司股份的3.76%。定向回购的总金额为1622.828万元。
定向回购完成后，金江公司持有公司248.90万股股票已按有关规定于方案实施日予以注销。
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2006-08-26
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公布资金关联占用清理完毕的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600765)“G力源”
截止目前，贵州力源液压股份有限公司大股东贵州金江航空液压有限责任公司占用公司非经营资金及资金占用费16228449.95元已经全部清欠完毕，非经营性资金占用问题得以彻底解决 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600765)“G力源”
贵州力源液压股份有限公司于2006年8月21日召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任王文胜为公司证券事务代表 |
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