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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-25
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因未披露股票交易异常波动公告，3月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-25
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补充公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司已披露的定向增发董事会决议公告的附件七中：“拟收购资产的审计报告和评估报告”中拟收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：动力集团)100%股权项目，评估机构出具的相关《资产评估报告书》中对动力集团参股子公司-中航(保定)惠腾风电设备有限公司股权结构披露未能详尽完整，现予以补充披露，补充内容详见2008年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-24
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(600765) 力源液压:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7617634.29
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 2595881.86
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 2413228.80
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1582500.00
闽发证券有限责任公司福州北环东路证券营业部 1468161.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8545500.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8303257.22
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4475258.00
机构专用 2994669.30
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 1936893.00
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2008-03-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2008年3月19日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)，不低于4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司在册股东[公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司以及中航投资有限公司不参与认购]等合计不超过10名(含10名)投资者，且均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案。
董事会决定于2008年4月7日上午9:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。
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2008-03-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
7、审议《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》 |
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2008-03-21
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2008年3月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年年末总股本179334400股为基数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过关于日常关联交易2007年执行情况及2008年预测情况的议案。
四、通过增补公司独立董事的议案。
五、续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
六、通过公司募集资金管理办法。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2007年年度报告及摘要》；
(2)《公司2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告》；
(3)《公司2007年度监事会工作报告》；
(4)《关于公司2007年度利润分配的议案》；
(5)《公司2007年度财务决算报告》；
(6)《关于公司日常关联交易2007 年执行情况及2008 年预测的议案》;
(7)《关于增补聘任公司独立董事的议案》：公司2007年11月9日召开的三届六次董事会审议通过了关于聘任谷家忠先生为公司独立董事的议案
(8)《关于聘任公司2008年年审机构的议案》；
(9)《贵州力源液压股份有限公司募集资金管理办法》 |
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2008-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2008年2月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本179334400股为基数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案：2007年度，公司与关联方之间发生的银行存款及银行借款的期末账面余额分别为29284361.99元及53240000元，采购及销售货物的交易金额分别为140733899.83元及560549907.46元；2008年度，公司将按照2007年5月14日临时股东大会通过的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《金融服务框架协议》、《供应及生产辅助框架协议》、《房屋租赁协议》等七个关联交易协议执行，预计关联交易总额为132937万元。
四、通过关于会计政策变更的议案。
五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
六、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过公司2008年经营计划：2008年技术改造投资计划780万元。
八、通过公司募集资金管理办法。
九、通过公司董、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理办法。
十、通过公司信息披露事务管理制度。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,426,588,492.46 1,009,588,917.68
归属于上市公司股东的净利润 107,558,476.50 77,863,424.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,676,404.56 74,249,224.53
基本每股收益 0.64 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.59 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 12.17 12.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.28 11.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.15
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,182,132,508.15 1,588,530,355.37
所有者权益(或股东权益) 883,762,014.85 627,052,718.88
归属于上市公司股东的每股净资产 4.93 3.76
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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贵州力源液压股份有限公司本次向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)、贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)、贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)、中航投资有限公司(下称：中航投资)非公开发行共计7079.14万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.00元/股，上述4家公司分别以其持有的相关资产进行认购。截至目前，相关股权过户手续已于2007年12月17日办理完毕，部分认股资产的过户手续正在办理之中。公司于2007年12月25日办理完成本次资产认购的股权登记相关事宜。本次非公开发行的股份禁售期为36个月(自2007年12月25日开始计算)，预计将于2010年12月25日起上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行股份购买资产前 发行股份购买资产后
股份数量 占总股本比例(%) 股份数量 占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股合计 63,693,000 58.68 134,484,400 74.99
国有法人持股 63,693,000 58.68 134,484,400 74.99
其中：金江公司 63,693,000 58.68 76,456,400 42.63
贵航集团 34,477,600 19.23
盖克机电 16,732,400 9.33
中航投资 6,818,000 3.80
二、无限售条件的流通股A股合计 44,850,000 41.32 44,850,000 25.01
合计 108,543,000 100.00 179,334,400 100.00
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2007-12-20
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年12月19日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
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2007-12-18
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公布公告
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上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的申请已于2007年12月14日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文批复，核准公司向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵州航空)发行34477600股人民币普通股、向贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)发行16732400股人民币普通股、向中航投资有限公司(下称：中航投资)发行6818000股人民币普通股、向贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江液压)发行12763400股人民币普通股购买相关资产。
同时，中国证监会于同日以有关文核准豁免中国航空工业第一集团公司(下称：航空工业)要约收购义务，同意豁免航空工业因通过贵州航空、盖克机电、中航投资、金江液压非公开发行股份而增持7079.14万股股份，合计控制公司74.99%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-12-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会、贵州监管局和上海证券交易所有关通知等文件精神，贵州力源液压股份有限公司目前已完成治理专项活动的全部工作，并形成加强公司治理的整改报告(已经公司三届四次董事会临时会议批准)，具体内容详见2007年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年11月9日召开三届六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分独立董事的议案，该事项尚需提交公司下次临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年11月7日收到王胜彬申请辞去独立董事职务的辞职报告，董事会同意其辞职并将尽快召开董事会和临时股东大会增补一名独立董事。
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2007-10-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的申请已于2007年10月30日获得中国证券监督管理委员会重组委2007年第18次工作会议审核通过。
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2007-10-30
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会重组审核委员会将于2007年10月30日审核贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于当日停牌一天，并于重组审核会议结果确定后次日复牌。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 300,113,309.99 257,667,235.48
股东权益(不含少数股东权益) 196,441,069.82 175,283,019.39
每股净资产 1.810 1.615
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,833,002.05 20,450,658.03
基本每股收益 0.063 0.188
净资产收益率(%) 3.478 10.411
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.451 10.244
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 277,110,899.22 257,667,235.48
股东权益 189,605,417.77 175,235,217.42
每股净资产 1.747 1.578
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 108,139,073.53 66,955,621.72
净利润 13,617,655.98 6,053,741.37
基本每股收益 0.125 0.055
净资产收益率(%) 7.182 3.187
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.03
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2007-08-14
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月10日东方财富网股吧(www.guba.com.cn)披露的关于贵州力源液压股份有限公司及其高级管理人员的相关信息与事实不符，公司郑重声明该报道为虚假陈述和不实报道，纯属捏造事实。
1．公司不存在其他应收款增加的问题，2006年度公司其他应收款明显减少，详细数据公司已经在2006年年度报告中予以披露。
2．捏造公司相关高级管理人员利用亲友公司挪用公款被双规之事。公司郑重声明，公司生产经营工作正常有序，相关高级管理人员正常上班。
3．不存在不实报道中所称的国家有关部门对公司的例行审计；亦无关于公司资产清查中发现公司及相关高级管理人员利用亲友公司以及下属公司名义，与多家房开公司签订转让下属子公司土地合同，而进行账外资金拆借被亲友公司占用等事项。
对上述报道，公司将保留通过法律程序追究相关虚假信息发布者法律责任的权利。
公司提请广大投资者注意，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，除此以外的其它信息来源均非公司授权发布。
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2007-08-04
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补充公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州力源液压股份有限公司在2007年7月31日披露的《治理专项活动自查报告和整改计划》中未披露公司监管机构的联系方式，现补充披露如下：
中国证券监督管理委员会网址：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
中国证监会贵州监管局：guizhou@csrc.gov.cn
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2007-07-31
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治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会、贵州监管局及上海证券交易所有关通知精神，贵州力源液压股份有限公司提出关于治理专项活动自查报告和整改计划，经公司三届三次董事会临时会议审议通过，并经贵州证监局审核同意，现予以公告，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-12
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[20072预增](600765) 力源液压：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经贵州力源液压股份有限公司财务部门测算，预计2007年中期业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期同口径相比增长在100%以上(上年同期净利润为607.61万元)，具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布关于国防科工委重组问题批复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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贵州力源液压股份有限公司于2007年6月26日收到国防科技工业委员会(下称：国防科工委)“关于贵州安大航空锻造有限责任公司等四户企业与公司重组问题的批复”，同意中国航空工业第一集团公司请示中提出的重组方案；上述企业重组实施后，企业各自原有军工企业代号停止使用。
公司向特定对象发行股份购买资产目前已取得国防科工委批复，申报材料正式上报中国证券监督管理委员会。
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州力源液压股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.53元(含税)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月6日
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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