证券代码：600765           证券简称：中航重机          公告编号：2019-001


                        中航重机股份有限公司
             第六届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2019年1
月26日以现场和通讯方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9
名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：
    一、 审议通过了《关于调整董事会人员构成的议案》
    根据公司治理和经营管理需要，同意公司将董事会人数由11人调整至9人，并相应修
改《公司章程》关于董事会人数的规定。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
    同意公司选举董事刘亮先生为第六届董事会战略与投资委员会委员、选举独立董事李
平女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等
相关规定，同意公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《公
司章程》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
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    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》予以修订，具体详见《股东大会议
事规则》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，同意公司对《董事会议事规则》予以修订，具体详见《董事会议事规
则》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司对《关联交易管理办法》
予以修订，具体详见《关联交易管理办法》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    七、审议通过了《关于修订<对外投资财务管理实施办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，同意公司对《对外投资财
务管理实施办法》予以修订，具体详见《对外投资财务管理实施办法》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
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    表决结果：通过。
    八、审议通过了《关于修订<经济担保管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保
法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司对《经济担
保管理办法》予以修订，具体详见《经济担保管理办法》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    九、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议
        案》
    鉴于日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订
《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬苏春、张育松、刘亮回避表决。
    表决结果：通过。
    十、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议
通知公告。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。
                                                       中航重机股份有限公司董事会
                                                                   2019年1月28日




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