证券代码：600765           证券简称：中航重机           公告编号：2019-002

                      中航重机股份有限公司
           第六届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次临时会议于
2019年1月26日在贵阳市乌当区北衙路501号综合楼306会议室以现场和通讯方式召
开。会议由公司监事会主席张嵩女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》
等相关规定，同意公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详
见《公司章程》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，同意公司对《监事会议事规则》的相关条款内容、顺序进行修订调
整，具体详见《监事会议事规则》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
    三、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的
议案》



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    根据日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签
订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。


    特此公告。


                                          中航重机股份有限公司
                                                监事会
                                             2019 年 1 月 28 日




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